Основной курс для работников субъектов финансового мониторинга по ПОД/ФТ
25 мая 2018 г., Ritz-Carlton Almaty
Скачать приглашение
Зарегистрироваться
Программа семинара
25 мая 2018 г., Ritz-Carlton Almaty
08.30-09.00 Регистрация участников 09.00-10.00 Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Введение в ПОД/ФТ: понятие, роль и задачи Глобальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: международные нормотворческие институты в сфере ПОД/ФТ международные стандарты в сфере ПОД/ФТ: Базельские принципы, Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Вольфсбергские стандарты 10.00-10.30 Кофе-брейк 10.30-11.30 Система ПОДиФТ в Казахстане Формирование системы финансового мониторинга в Казахстане: история, основные направления работы и функции Национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ Ключевые участники системы ПОД/ФТ в Казахстане Государственные органы, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ и вопросы взаимодействия 11.30-13.00 Противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Процессы и способы ОД/ФТ (организаторы игорного бизнеса и лотерей, ювелирные компании); Ведение СФМ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: - организационно-функциональная структура внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: корпоративная культура, ключевые участники внутриорганизационной системы ПОД/ФТ, их основные функции; - идентификация клиентов; - мониторинг и изучение операций; - передача информации в уполномоченный орган. 13.00-14.00 Обед 14.00-15.30 Противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (продолжение) Управление рисками ОД/ФТ; Конфиденциальность; Хранение информации; Подготовка и обучение кадров; Практические рекомендации по организации работы по ПОД/ФТ. 15.30-16.00 Ответственность за нарушение законодательства РК в сфере ПОД/ФТ Виды ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ (административная, уголовная, гражданско-правовая); Виды административных правонарушений и меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ в рамках КоАП РК. 16.00-16.30 Кофе-брейк 16.30-17.00 Итоговое тестирование 17.00-18.00 Вопросы-ответы
Римма Храмовская, Главный специалист управления противодействия злоупотреблений на финансовом рынке Национального Банка РК. Член рабочей группы сертификационной программы в области ПОД/ФТ, разработанной при поддержке ОБСЕ И Посольства США в РК, совместно с экспертами НБРК, КФМ, банков второго уровня, АФК и ACAMS. Римма Шамильевна сертифицирована по программе Compliance Certification Programme ATTF LUXEMBOURG (2015), IVLP program on AML/CFT USA 2017 и принимала участие в Семинаре "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" ATTF Luxembourg / preparation to ACAMS (2013).
Стоимость участия в семинаре составляет 140 000 тенге Скидки до 15% доступны для участников из других городов (5%), прошлых мероприятий (5%) и двух и более делегатов от одной компании (5%). Скидки действуют при оплате до мероприятия или в течение 7 дней после окончания мероприятия.
Менеджер проекта Николай Син ni@lincolnconferences.co +7777 209 1417
корпоративное мероприятие
Данное мероприятие доступно в корпоративном формате, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по вопросам организации.