09.00-09.30 Регистрация
09.30-10.30
Понятие ПОДиФТ. Понятие "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем". Этапы легализации доходов, полученных преступным путем. История возникновения термина "отмывание денег".
10.30-11.00 Кофе-брейк
11.00-12.00 Обзор последних изменений в законодательстве по ПОДиФТ.
12.00-13.00 Обед
13.00-14.00
Законодательство, требования и практические примеры. Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
14.00-14.30 Меры ответственности за неисполнение требований законодательства Республики Казахстан о ПОДиФТ.
14.30-15.30 Требования к правилам внутреннего контроля субъектов финансового мониторинга (банки, микрофинансовые организации, операторы систем электронных денег, биржи, страховые компании, пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг).
15.30-16.00 Кофе-брейк
16.00-17.00 Практические примеры схем отмывания доходов, полученных преступным путем, признаки подозрительных операций.
17.00-18.00
Международные стандарты в области ПОДиФТ. ФАТФ. Вольфбергская группа. Базельский комитет по банковскому контролю.
Обучение пройдет полностью в соответствии с
Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 533 "Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников"
по согласованию с Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. После прохождения обучения, делегаты могут обучить других сотрудников своих компаний по данной теме. Семинар можно организовать и в корпоративном формате.