Приглашаем принять участие в обучении "Основной курс для работников субъектов финансового мониторинга по ПОД/ФТ", которое пройдет 18 марта 2017 г. в Алматы, в отеле Ritz-Carlton. Понятие ПОДиФТ Понятие "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".
Этапы легализации доходов, полученных преступным путем.
История возникновения термина "отмывание денег".
Законодательство, требования и практикические примеры Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Меры ответственности за неисполнение требований законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ.
Требования к правилам внетреннего контроля субъектов финансового мониторинга (банки, микрофинансовые организации, операторы систем электронных денег, биржи, страховые компании, пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг).
Практические примеры схем отмывания доходов, полученных преступным путем, признаки подозрительных операций.
Международные стандарты в области ПОДиФТ ФАТФ
Вольфбергская группа
Базельский комитет по банковскому контролю
Обучение пройдет полностью в соответствии с
Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 533 "Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников"
по согласованию с Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. После прохождения обучения, делегаты могут обучить других сотрудников своих компаний по данной теме. Семинар можно организовать и в корпоративном формате.