09.00-09.30 Регистрация
09.30-10.30
Понятие ПОДиФТ. Понятие "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем". Этапы легализации доходов, полученных преступным путем. История возникновения термина "отмывание денег".
10.30-11.00 Кофе-брейк
11.00-12.00 Обзор последних изменений в законодательстве по ПОДиФТ.
12.00-13.00 Обед
13.00-14.00
Законодательство, требования и практические примеры. Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
14.00-14.30 Меры ответственности за неисполнение требований законодательства Республики Казахстан о ПОДиФТ.
14.30-15.30 Требования к правилам внутреннего контроля субъектов финансового мониторинга (аудиторские и бухгалтерские компании).
15.30-16.00 Кофе-брейк
16.00-17.00 Практические примеры схем отмывания доходов, полученных преступным путем, признаки подозрительных операций.
17.00-18.00
Международные стандарты в области ПОДиФТ. ФАТФ. Вольфбергская группа. Базельский комитет по банковскому контролю.
Обучение является обязательным для субъектов финансового мониторинга (в т.ч. аудиторских компаний) в соответствии со ст. 3 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 2 августа 2015 года № 343-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.04.2016 г.) и пройдет полностью в соответствии с
Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 533 "Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников"
по согласованию с Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
После прохождения обучения, делегаты получат соответствующий подтверждающий документ (сертификат) и модельные правила внутреннего контроля, смогут организовать такую систему в своей компании в соответствии с законодательством РК и обучить других сотрудников по данной теме.