Приглашаем принять участие в обучении "Программа повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ, которое пройдет 8 декабря 2017 г. в Алматы, в отеле Ritz-Carlton. Программа ЧАСТЬ 1 09.00-10.20 Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Международные стандарты ПОД/ФТ. Обзор нормативных правовых актов РК в области ПОД/ФТ. Ключевые тенденции и вызовы в сфере ПОД/ФТ. Специфические правила и приемы ОД/ФТ. Факторы уязвимости применительно к сектору.
10.20-11.40 Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в СФМ. Изучение Правил внутреннего контроля и программ их осуществления Построение внутренней системы ПОД/ФТ и программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Практические рекомендации. Программа идентификации клиентов. Объем и источники данных для надлежащей идентификации клиента. Оценка профиля клиента.
Программа управления рисками ОД/ФТ. Практические аспекты.
11.40-12.00 Кофе-брейк 12.00-13.20 Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в СФМ. Изучение Правил внутреннего контроля и программ их осуществления (продолжение) Программа мониторинга и изучения операций клиентов. Современные тенденции в модификации клиентами сомнительных/подозрительных операций. «Красные флажки» (сигналы опасности).
Программа подготовки и обучения работников СФМ: перечень работников, содержание и методы обучения.
Формирование управленческой отчетности по вопросам ПОД/ФТ. Вопросы эффективного взаимодействия внутри СФМ. Ответственность за нарушение законодательства РК в сфере ПОД/ФТ.
13.30-14.30 Обед ЧАСТЬ 2 14.40-16.20 Ознакомление работников СФМ с современными национальными и международными методами борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма Налоговые преступления: типовые совершения налоговых преступлений;
признаки подозрительных операций указывающих на совершение налоговых преступлений;
мероприятия, нацеленные на повышение эффективности противодействия налоговым преступлениям.
Киберпреступность и отмывание денег Суть, виды, угрозы и риски киберпреступности в современном обществе;
Способы отмывания преступных доходов, полученных от киберпреступности;
16.20 - 16.40 Кофе-брейк 16.40-18.20 Ознакомление работников СФМ с современными национальными и международными методами борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (продолжение) Киберпреступность и отмывание денег Способы и методы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных в сфере киберпреступности.
Виртуальные валюты – потенциальные риски в области ПОД/ФТ Описание виртуальной валюты, электронных денег, цифровой валюты;
Взаимодействие виртуальных валют с финансовой системой;
Примеры расследований в части нелегитимного использования виртуальных валют.
18.20- 19.00 Открытая дискуссия, вопросы и ответы